A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizam, nesta quinta-feira, 28, duas operações simultâneas para combater um esquema de R$ 23 bilhões no setor de combustíveis, envolvendo a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
As duas operações, embora distintas, têm em comum o objetivo de desarticular esquemas de lavagem de dinheiro, com grande impacto financeiro e envolvimento de organizações criminosas.
As investigações miram redes de postos, distribuidoras e empresas de fachada utilizadas para ocultar recursos do crime organizado e do tráfico internacional de drogas.
Segundo a PF, as organizações criminosas usavam centenas de empresas — entre postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e até instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central — para movimentar valores de origem ilícita.
A estratégia incluía depósitos fracionados em espécie, uso de “laranjas”, fraudes contábeis, transações simuladas e adulteração de combustíveis. Apenas no Paraná, 46 postos foram flagrados em práticas como a “bomba baixa”, em que o cliente recebe menos combustível do que o indicado.
O impacto financeiro é considerado um dos maiores já identificados em esquemas de lavagem no setor de combustíveis.